بدأت البنوك الروسية في توضيح علاقة العملاء بمن يريدون تحويل مبالغ كبيرة إليهم – وسائط
إذا كنت ترغب في إجراء عملية نقل كبيرة حاجز، وبعد ذلك يقوم أحد موظفي البنك بالاتصال بالمرسل. يطرح الأسئلة ويطلب تقديم التفاصيل الكاملة للمستلم والتوضيح العلاقة العائلية معه.
قد يطلب ممثلو مؤسسة الائتمان أيضًا أين تخطط لإنفاق هذه الأموال؟ تقارير وسائل الإعلام.
