حصل وريث كارتييه ماكسيميليان دي هوب كارتييه على 8 سنوات بتهمة تشفير أموال المخدرات بقيمة 470 مليون دولار
الحديث عن بعض الماس القذر.
حُكم على أحد سليل عائلة كارتييه للمجوهرات بالسجن لمدة ثماني سنوات في السجن الفيدرالي بعد اعترافه بإدارة بورصة عملات مشفرة غير مرخصة قامت بغسل أكثر من 470 مليون دولار من عائدات تهريب المخدرات.
حكم على ماكسيميليان دي هوب كارتييه، وهو مقيم في فرنسا ويعمل كمغني تحت اسم “ماكس كارتييه”، في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في أكتوبر بإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي.
وقال ممثلو الادعاء إن كارتييه، البالغ من العمر 58 عامًا، قام بتحويل الأموال عبر شبكة من الشركات الوهمية الأمريكية المتخفية في هيئة شركات برمجيات وتكنولوجيا مزيفة – بأسماء مثل Bullpix Solutions وSoftmill LLC وVC Innovated – قبل توجيهها إلى كولومبيا.
كانت الشركات موجودة فقط لتلقي وتحويل أموال المخدرات الدولية، وتحويل العملة المشفرة للمخدرات إلى عملة صعبة.
لخداع البنوك، استخدمت كارتييه عقودًا وفواتير مزورة لإظهار أن الشركات كانت تقوم بأعمال تقنية مشروعة. لقد قام عمدا بتقسيم المعاملات إلى أجزاء لتجنب التدقيق البنكي.
ويعود تاريخ المخطط، الذي أطلق عليه الفيدراليون اسم “خلية كارتييه”، إلى عام 2018 على الأقل.
أخبر وريث المجوهرات عميلًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يعتبر فندقًا في مدينة نيويورك منزله الثاني، حيث كان يتعامل مع عملائه في مجال العملات المشفرة ومحاميه وبنوكه.
في عام 2021، استولى عملاء إدارة مكافحة المخدرات على ما يقرب من 940 ألف دولار من حساباته بعد تحويل عائدات المخدرات إليهم من خلال عملية سرية.
ثم دخل كارتييه إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية بنسلفانيا بسجلات تجارية مزورة وأقنع المدعين بإعادة جزء من الأموال قبل أن يبني الوكلاء القضية التي أدت إلى إبعاده في النهاية.
أُمر كارتييه، وهو مواطن أرجنتيني ومقيم في فرنسا، بدفع مبلغ 2,362,160 دولارًا أمريكيًا كمصادرة – حصته من عملية غسيل الأموال – ومصادرة العديد من الحسابات المصرفية لشركة وهمية.
وقال المدعي العام الأمريكي جون كلايتون إن كارتييه “استغل معرفته بالأنظمة المالية الأمريكية والدولية لغسل أموال المخدرات وعائدات الجرائم الأخرى”.
تعلن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكارتييه عن مسيرته الموسيقية، بما في ذلك أغنيته المنفردة الجديدة “Somos Novios”.
منشور تم التقاطه على ما يبدو بالفوتوشوب بتاريخ 19 فبراير 2024، يُظهر كارتييه وهو جالس مع سي إن إن لإجراء مقابلة؛ ومع ذلك، فإن عمليات البحث على شبكة الإنترنت لا تسفر عن أي نتائج.
